Chargé Transaction & Monitoring

Vos missions

• Effectuer des contrôles journaliers de KYT (Know Your Transaction) 

• Assurer une analyse qualitative approfondie des alertes générées par les outils de suivi des transactions

• Assurer les recherches et la communication avec les clients et les banques concernant les alertes en suspens 

• Mener des enquêtes à la suite d'alertes générées et assurer une escalade en temps opportun vers la Compliance sous forme de rapports synthétiques

• Contribuer activement à l’amélioration continue des paramétrages de détection de transactions et clients suspects 

• Participer à des projets règlementaires et des projets d’amélioration continue : analyse critique de l’existant, élaboration de propositions d’amélioration, coordination de l’implémentation des mesures retenues, en alignement avec les parties prenantes concernées

• Rédiger et réviser les procédures internes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent 

• Prendre en charge toute autre demande formulée par son/ses supérieur(s) hiérarchique(s) en tenant compte des aptitudes professionnelles et personnelles du collaborateur

Votre profil

• Être titulaire d’un Bac 3 en droit, finance, compliance, quality management ou gestion des risques ou avoir acquis au cours de votre carrière une expérience équivalente au diplôme

• Disposer d’une première expérience en transaction monitoring, onboarding, gestion de risques ou audit interne dans le domaine financier/bancaire

• Maitriser les outils bureautiques (Word, Excel, etc.) et démontrer des aptitudes à utiliser les outils bancaires 

• Connaitre les lois et réglementations luxembourgeoises en matière de KYC/KYT/AML

• Connaître et appliquer les règles de déontologie, de confidentialité et d'éthique 

• Être rigoureux (se), organisé(e) avec un esprit rationnel

• Maitriser couramment le français. Le luxembourgeois, l’anglais et l’allemand seront considérés comme un avantage